APREBLANC ASESORES, SL

APREBLANC es la entidad pionera y lider en Espana dedicada en exclusiva a la Prevencion del Blanqueo de Capitales y la Financiacion del Terrorismo. En febrero de 2005 nacimos con la vocacion de cubrir las necesidades crecientes de las entidades en el cumplimiento de la normativa cada vez mas exigentes en PBC&FT. Asi, nos convertimos en la primera empresa especializada en exclusiva en los servicios relacionados con PBC&FT. Desde entonces hemos compartido experiencias con cientos de clientes, desde grandes bancos nacionales e internacionales y aseguradoras mundiales a pequenas empresas de asesoria o de gestion inmobiliaria. Nuestros servicios son: - Revision de experto externo: Realizacion de la revision de experto externo en materia de PBC&FT exigido por la Ley 10/2010. - Unidad Tecnica: Realizacion de las funciones de Unidad Tecnica, dando soporte a los organos de control interno de forma que le permita realizar un mejor cumplimiento de las obligacione...