FIU-Nederland

FIU-Nederland Als zelfstandige overheidsinstantie speelt de FIU-Nederland een cruciale rol in het bestrijden van financiele criminaliteit, waaronder witwassen en financiering van terrorisme. Als centraal meldpunt verzamelen, analyseren en verstrekken wij informatie over ongebruikelijke financiele transacties. Basis hiervoor is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Samenwerkingen Onze samenwerking met financiele instellingen en andere meldplichtige partijen is essentieel om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren. Door de nauwe samenwerking met opsporingsdiensten en internationale partners, dragen we bij aan de opsporing en vervolging van criminele netwerken. Financiele stelsel Daarnaast zetten we ons in voor bewustwording en...

Fiu-nederland operates in the Government administration industry.

Fiu-nederland's revenue is 11m - 100m

Fiu-nederland has 51 - 200 employees.