Lideres APLA

En APLA, nos especializamos en brindar soluciones integrales para la prevencion del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros. Nuestro enfoque se centra en asesorar y capacitar a empresas de diversos sectores como concesionarios de vehiculos, constructoras, inmobiliarias, notarias, cooperativas y mas, asegurando que cumplan con las normativas legales vigentes. Entendemos que las organizaciones enfrentan riesgos financieros cada vez mas complejos, y por eso trabajamos de la mano con nuestros clientes, ayudandolos a implementar sistemas efectivos de cumplimiento normativo. Desde la creacion de manuales personalizados, hasta la formacion de equipos internos, nos comprometemos a proteger el futuro...

Elaboración de manuales de prevención de lavado de activos.,elaboración de matrices para definir el perfil de riesgo del cliente.,asesoría en aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos,financiamiento del terrorismo y otros delitos.,capacitaciones en prevención de lavado de activos; virtuales y presenciales,and capacitaciones para oficiales de cumplimiento en prevención de lavado de activos

Lideres apla operates in the Business consulting and services industry.

Lideres apla's revenue is 11m - 100m

Lideres apla has 11 - 50 employees.