Secretaria de Prevencion de Lavado de Dinero

La SEPRELAD, tiene como objetivo principal, mediante acciones y procedimientos concretos, cambiar la postura estrategica a los efectos de modificar, favorablemente, el escenario futuro cercano y asi poder ejercer el rol que le corresponde conforme a sus obligaciones y facultades establecidas en la Ley 1015/97 Que Previene y Reprime los Actos Ilicitos destinados a la Legitimacion del Dinero o Bienes y determinar ademas, con precision las necesidades de cambios, estructurales, legales, administrativas, entre otros. Un ano mas de historia ha significado su desarrollo extensivo, a pesar de las dificultades financieras, pues debemos considerar que SEPRELAD recien ha empezado a dar...

Secretaria de prevencion de lavado de dinero operates in the Government administration industry.

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